Een man en vrouw uit Limburg zijn opgepakt wegens fraude met welkombonussen. Ook wordt de man verdacht van valsheid in geschrift en oplichting. Bij diverse casino’s hebben de twee onder valse identiteiten welkomstbonussen laten uitbetalen. Dit geld hebben ze proberen wit te wassen door het investeren in vastgoed. Het gaat in deze zaak om miljoenen aan fraude geld.
Huisdoorzoeking
Het gebeurde allemaal afgelopen dinsdag waar in de Limburgse gemeente een 41-jarige man en 36-jarige vrouw zijn aangehouden. Dit gebeurde na een huisdoorzoeking door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Dit meldt de FIOD op haar website. In de woning van de twee zijn fysieke en digitale administratie voor panden aangetroffen.
Het totale bedrag aan fraude van de twee door online casino’s bedraagt ruim 2 miljoen euro. Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee is gestart met restinformatie uit een ander FIOD onderzoek en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Uit welk onderzoek de restinformatie komt wordt niet vrijgelaten omdat die zaak nog niet volledig is afgerond.
De persvoorlichter van de FIOD, Wietske Visser, ligt extra toe: “De verdenking bestaat eruit dat de verdachte door middel van valse identiteitsbewijzen en ook andere valse voorwendselen, telkens de zogeheten welkomstbonussen voor nieuwe klanten bij online casino’s heeft opgestreken. De met de oplichting verdiende gelden zijn vervolgens onder meer in onroerend goed geïnvesteerd. In het onderzoek is onder andere op dit onroerend goed beslag gelegd.”
Mogelijk verband
Welke restinformatie de FIOD uit welke zaak gebruikt wordt niet vrijgegeven. Echter zijn een paar onderzoeken van de FIOD opmerkelijk en zou er een mogelijk verband kunnen zijn. Vorig jaar mei werd er een huisdoorzoeking gepleegd van een 56-jarige man in Spanje. De man werd verdacht van het exploiteren van een illegaal online casino en het witwassen van geld.
Een maand later was de FIOD betrokken bij een inval in Nederland. Er werd door het Openbaar Ministerie voor 100 miljoen euro beslag gelegd op onder andere kunst, boten en woningen. Hierbij werden 6 Nederlanders gearresteerd. De FIOD laat niks uit over de mogelijkheid van een verband tussen deze 3 zaken.
